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易盈娱乐场注册网址,茶花现代家居用品股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

[ 时间:2020-01-07 09:29:10 ]

易盈娱乐场注册网址,茶花现代家居用品股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

易盈娱乐场注册网址,证券代码:603615 证券简称:茶花股份 公告编号:2019-052

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2019年10月21日以电话、电子邮件方式发出会议通知,于2019年10月25日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈葵生先生召集,应参加会议董事9人(发出表决票9张),实际参加会议董事9人(收回有效表决票9张),会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》。表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

《公司2019年第三季度报告全文》及《公司2019年第三季度报告正文》于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》或上海证券交易所网站。

二、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

公司本次调整的募投项目“家居塑料用品新建项目”、“研发中心建设项目”前期虽经过充分的可行性论证,但实际执行过程中受到多方面因素影响,预计无法在计划时间内达到预定可使用状态,公司从维护公司及全体股东利益的角度出发,本着审慎和效益最大化的原则,在未调整募投项目实施主体、投资总额及建设内容的情况下,结合当前募投项目的实施进度、实际情况及市场发展前景,决定适当调整募投项目“家居塑料用品新建项目”、“研发中心建设项目”实施进度,即调整至2020年12月31日完成。

本议案已经董事会审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见,无需提交公司股东大会审议。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

基于公司具体情况及未来业务发展需求的考虑,经公司董事会审计委员会提议,公司董事会同意不再续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构,改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华所”)为公司2019年度财务及内部控制审计机构,并提议股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情,与大华所协商确定审计服务费。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

鉴于2019年限制性股票激励计划中1名激励对象因个人原因离职,根据《公司2019年限制性股票激励计划》的相关规定,上述人员不再具备激励对象资格,公司董事会同意对该名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票3万股进行回购注销,回购价格为4.78元/股加上银行同期存款利息之和。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于变更公司注册资本并修改的议案》。表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

公司董事会同意根据2019年限制性股票激励计划回购注销相关情况,将公司注册资本从244,660,000元变更为244,630,000元,股份总数从244,660,000股变更为244,630,000股。并同意根据上述注册资本和股份总数的变更情况,相应修改《公司章程》第六条、第十九条相关内容,其他条款保持不变。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于变更公司注册资本并修改的公告》。《茶花现代家居用品股份有限公司章程》(修订本)同日刊登在上海证券交易所网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

公司董事会决定于2019年11月11日下午14:00在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司一楼会议室召开公司2019年第四次临时股东大会,本次会议采用现场会议及网络投票相结合的方式召开,提请本次股东大会审议上述第三项至第五项议案。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2019年10月26日

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